公告日期：2021-04-27

证券代码：872652 证券简称：双流热能 主办券商：首创证券
成都双流积利热能科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 11 日，电话通
知，并书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席华倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会工作报告主要从 2020 年度公司监事会日常工作情况方面进行了工作总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

监事会意见：

（1）2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司按照 2020 年度实际经营情况制定了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2021 年度财
务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司结合 2021 年的发展规划，拟定了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2020 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2021 年度公司及子公司向关联方借款的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的资金状况，为补充公司及子公司短期运营周转资金，2021 年度公司及子公司计划向控股股东、实际控制人、总经理杨启林先生借款余额不超过 2,000 万元（不含以前年度往来款）、向实际控制人、董事会秘书何佩芝女士借款余额不超过 500 万元（不含以前年度往来款）、向关联方杨智先生借款余额不超过 500 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。