公告日期：2021-04-27

证券代码：872652 证券简称：双流热能 主办券商：首创证券

成都双流积利热能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董 事会第三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公 告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872652 双流热能 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所两位律师。（七） 会议地点

成都市双流区双楠大道下段 1928 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度董事会工
作报告》

董事会工作报告主要从 2020 年度公司主要经营成果、公司经营
工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。
(二)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度监事会工
作报告》

监事会工作报告主要从 2020 年度公司监事会日常工作情况方面进行了工作总结。
(三)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司关于<2020 年年度报
告>及<2020 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
(四)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度财务决算
报告》

根据《公司章程》的规定，公司按照 2020 年度实际经营情况制定了 2020 年度财务决算报告。
(五)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2021 年度财务预算
报告》

根据《公司章程》的规定，公司结合 2021 年的发展规划，拟定了 2021 年度财务预算报告。
(六)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度利润分配》

根据公司《2020 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2020 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。
(七)审议《关于预计 2021 年度公司及子公司向关联方借款的关联交
易》

根据公司的资金状况，为补充公司及子公司短期运营周转资金，2021 年度公司及子公司计划向控股股东、实际控制人、总经理杨启林先生借款余额不超过 2,000 万元（不含以前年度往来款）、向实际控制人、董事会秘书何佩芝女士借款余额不超过 500 万元（不含以前年度往来款）、向关联方杨智先生借款余额不超过 500 万元（不含以前年度往来款）、向监事会主席华倩女士借款余额不超过 300 万元（不含以往年度往来款），利率不高于银行同期贷款利率。
(八)审议《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易》

根据公司 2021 年的经营计划，为了保证公司正常的生产经营，公司预计向关联方成都双流莹浩工艺制品有限公司购买原材料的交易总金额不超过人民币 1,200 万元，预计向其销售商品交易的总金额不超……
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