公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-034

证券代码：872652 证券简称：ST 双热能 主办券商：首创证券

成都双流积利热能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序。会
议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2021-034

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872652 ST 双热能 2021 年 12 月

28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都市双流区双楠大道下段 1928 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自接受本公司委托以来，工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司拟在 2021 年度继续聘用该机构

公告编号：2021-034

为公司审计机构。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：成都市双流区双楠大道下段 1928 号公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：何佩芝 028-85858668
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

公告编号：2021-034

五、 备查文件目录
（一）《成都双流积利热能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

成都双流积利热能科技股份有限公司
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