公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-032

证券代码：872652 证券简称：ST 双热能 主办券商：首创证券
成都双流积利热能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 5 日，电话通
知，并书面方式发出。
5.会议主持人：杨启林
6.会议列席人员：华倩、芦宗琴、易文双
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《成都双 流积利热能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自接受本公司委托以来，工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司拟在 2021 年度继续聘用该机构为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 31 日上午 10:00 召开 2021 年第二次临
时股东大会。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-032

本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《成都双流积利热能科技股份有限公司第二届董事会第五会议决议》。

成都双流积利热能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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