公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-035

证券代码：872652 证券简称：ST 双热能 主办券商：首创证券

成都双流积利热能科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：成都市双流区双楠大道下段 1928 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨启林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了 2021 年第二次临时股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-035

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,770,767 股，占公司有表决权股份总数的 84.76%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自接受本公司委托以来，工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司拟在 2021 年度继续聘用该机构为公司审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 45,770,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、 备查文件目录

公告编号：2021-035

（一）《成都双流积利热能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

成都双流积利热能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。