公告日期：2020-06-11

证券代码：872652 证券简称：双流热能 主办券商：首创证券

成都双流积利热能科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日，电话通

知，并书面方式发出。

5.会议主持人：杨启林

6.会议列席人员：华倩、何正云、倪红梅

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《成都双流积利热能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理杨启林先生对 2019 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2019 年度的经营成果，对公司业务的发展情况进行了说明，并对 2020 年的经营工作开展进行了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告主要从 2019 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司按照 2019 年度实际经营情况制定了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司结合 2020 年的发展规划，拟定了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2019 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2020 年度公司及……
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