公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-020

证券代码：872652 证券简称：双流热能 主办券商：首创证券

成都双流积利热能科技股份有限公司关于预计 2020 年度公司及子公司向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司的资金状况，为补充公司及子公司短期运营周转资金，2020 年度公司及子公司计划向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨启林先生借款余额不超过 1,500 万元（不含以前年度往来款），向实际控制人、董事、董事会秘书何佩芝女士借款余额不超过 500 万元（不含以前年度往来款），向关联方杨智先生借款余额不超过 500万元（不含以前年度往来款），向监事会主席华倩女士借款余额不超过 300 万元（不含以往年度往来款），利率不高于银行同期贷款利率。（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十五次会议、第
一届监事会第六次会议审议并通过此事项，根据《公司法》、《成都双流积利热能科技股份有限公司章程》等相关规定，该议案尚需提交至公司 2019 年度股东大会审议。

公告编号：2020-020

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨启林

住所：成都市武侯区人民南路四段 53 号附 3 号 2 栋 20 楼 3 号
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：何佩芝

住所：成都市外双楠大华街 9 号 6-3-201

关联关系：公司实际控制人、董事、董事会秘书

3. 自然人

姓名：杨智

住所：成都市武侯区龙腾中路 3 号 3 栋 2 单元 6 楼 1 号

关联关系：与控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨启林系
父子关系

4. 自然人

姓名：华倩

住所：江苏省无锡市新区旺庄街道联心村香泾上 82 号

关联关系：系公司监事会主席
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2020-020

上述关联交易为杨启林先生、何佩芝女士、杨智先生、华倩女士为支持公司发展，以不高于银行同期贷款利率为公司提供短期借款。双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场利率水平，协商定价交易。不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

公司及子公司为补充短期运营周转资金，预计 2020 年度向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨启林先生借款余额不超过 1,500万元（不含以前年度往来款）、向实际控制人、董事、董事会秘书何佩芝女士借款余额不超过 500 万元（不含以前年度往来款）、向关联方杨智先生借款余额不超过 500 万元（不含以前年度往来款），向监事会主席华倩女士借款余额不超过 300 万元（不含以往年度往来款），利率不高于银行同期贷款利率。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为杨启林先生、何佩芝女士、杨智先生、华倩女士为解决公司资金周转需要，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
（一）《成都双流积利热能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（二）《成都双流积利热能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2020-020

成都双流积利热能科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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