公告日期：2020-06-11

证券代码：872652 证券简称：双流热能 主办券商：首创证券

成都双流积利热能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董 事会第十五次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以 公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872652 双流热能 2020 年 6 月
30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所韩丽芬律师、柳
林律师。
（七） 会议地点

成都市双流区双楠大道下段 1928 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年度董事会工

作报告》

董事会工作报告主要从 2019 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。
(二)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年度监事会工
作报告》

监事会工作报告主要从 2019 年度公司监事会日常工作情况方面进行了工作总结。
(三)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司关于<2019 年年度报
告>及<2019 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。
(四)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年度财务决算
报告》

根据《公司章程》的规定，公司按照 2019 年度实际经营情况制定了 2019 年度财务决算报告。
(五)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2020 年度财务预算
报告》

根据《公司章程》的规定，公司结合 2020 年的发展规划，拟定
了 2020 年度财务预算报告。
(六)审议《成都双流积利热能科技股份有限公司 2019 年度利润分配》
根据公司《2019 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2019 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。
(七)审议《关于预计 2020 年度公司及子公司向金融机构申请授信暨
关联担保》

为了满足成都双流积利热能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司积顿新热能设备无锡有限公司（以下简称“无锡积顿”）、成都淇利新热能设备有限公司（以下简称“成都淇利”）经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司预计在2020 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度；无锡积顿预计总金额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度；成都淇利预计总金额不超过人民币 500 万元的综合授信额度。关联方杨启林先生、何佩芝女士、何怀杰先生、黄合生女士、杨智先生、黄勇军先生、张小林先生、华倩女士、成都市双流热交换器厂、……
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