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发表于 2019-07-18 18:38:30 股吧网页版
鼎旸股份:第一届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-18


公告编号:2019-017

证券代码:872653 证券简称:鼎旸股份 主办券商:东莞证券
福建鼎旸信息科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月1日以电话方式发出
5.会议主持人:杨与楠
6.会议列席人员:杨与楠、简书候、杨与琳、杨与春、杨与坦
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
应到董事5名,实到董事5名,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起

公告编号:2019-017

12个月,授权事项包括但不限于:
1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件;
2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认公司2019年6月偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:

补充确认公司与林金女士2019年偶发性关联交易共计40万元。因公司日常经营需要,向公司监事林金女士借款40万元(大写:肆拾万元整)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,无董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟于2019年8月5日召开2019年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:

为配合公司经营发展战略需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终

公告编号:2019-017

止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司已经就申请终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商,并在积极商讨对股东合法权益的保护措施,公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护公司异议股东的利益,公司控股股东、实际控制人(含控股股东、实际控制人指定的第三方)承诺将于公司股票在股转系统终止挂牌后,以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格回购其所持有的公司股份,具体价格以双方协商一致为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第十二次会议决议》

福建鼎旸信息科技股份有限公司
董事会
2……
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