公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-014
证券代码：872654 证券简称：乐源股份 主办券商：网信证券
深圳市乐源实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话方式发出
5.会议主持人：林志坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市乐源实业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况5

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票发行方案》议案
1.议案内容：

由于截至目前公司没有有意向的认购对象,导致本次股票定向发行失败，经公司董事会研究决定，终止本次股票发行方案及相关事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-014
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据公司章程的规定，拟于2019年5月5日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市乐源实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市乐源实业股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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