公告日期：2026-05-15

证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券
湖南正明环保股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：湖南正明环保股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖厚伍
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数24,020,248 股，占公司有表决权股份总数的 79.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人陈慧列席会议。公司监事会主席刘鹏、监事职工代表李海 武因出差未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董
事会汇报董事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度公司经
营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年董事会工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,020,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代
表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度公
司经营情况回顾、2025 年度监事会工作情况和 2026 年监事会工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,020,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南正明环保股份有限公司 2025 年度审计报 告》（公告编号：2026-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,020,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编
制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,020,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目……
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