公告日期：2023-04-21

证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券
湖南正明环保股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：廖厚伍

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022
年度董事会工作情况和 2023 年的董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2022 年度公司经营情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2022 年度指标完成情况、2022 年度工作回顾和 2023 年工作部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经审计机构审计，审计报告内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司 2022 年度财务审计报告》（公告编号：2023-003）。现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

审计机构已对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行专项审核并出具了专项说明，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-004）。现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要已编制完成，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制
了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年……
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