公告日期：2023-04-21

证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券
湖南正明环保股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872655 正明环保 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南德都律师事务所龚建平、黄新律师。
（七）会议地点

长沙市雨花区金海路 128 号第 A2 栋 703 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022年度董事会工作情况和 2023 年的董事会工作思路。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度监事会工作情况和2023 年的监事会工作思路。
（三）审议《2022 年度财务审计报告》议案

公司 2022 年度财务报表已经审计机构审计，审计报告内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司 2022 年度财务审计报告》（公告编号：2023-003）。现提请股东大会审议。
（四）审议《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

审计机构已对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行专项审核并出具了专项说明，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司 2022 年度控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-004）。现提 请股东大会审议。
（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要已编制完成，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《2022 年度财务决算报告》议案

在总结 2022 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年度财务预算报告》议案

在总结 2022 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。
（八）审议《2022 年度利润分配预案》议案

拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公
告编号： 2023-008）。
（九）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并授……
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