公告日期：2024-04-23

证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券
湖南正明环保股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：廖厚伍

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023
年度董事会工作情况和 2024 年的董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2023 年度公司经营情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2023 年度指标完成情况、2023 年度工作回顾和 2024 年工作部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南正明环保股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

审计机构已对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况进行专项审核并出具了专项说明，内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南正明环保股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

对公司 2023 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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