公告日期：2024-04-23

证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券
湖南正明环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872655 正明环保 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖南德都律师事务所律师龚建平、黄新律师现场见证。（七）会议地点

长沙市雨花区金海路 128 号第 A2 栋 703 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023年度董事会工作情况和 2024 年的董事会工作思路。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2023 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2023 年度监事会工作情况和 2024
年的监事会工作思路。
（三）审议《2023 年度审计报告》议案

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2023 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南正明环保股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

审计机构已对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况进行专项审核并出具了专项说明，内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南正明环保股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

对公司 2023 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2023 年度财务决算报告》。
（七）审议《2024 年度财务预算报告》议案

在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。
（八）审议《2023 年度利润分配预案》议案

拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），具体内容详

见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-008……
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