公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-026

证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券
湖南正明环保股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：廖厚伍

6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市

公告编号：2025-026

公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合 公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市 公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

（1）《湖南正明环保股份有限公司董事会议事规则》；

（2）《湖南正明环保股份有限公司股东会议事规则》；

（3）《湖南正明环保股份有限公司对外投资管理制度》；

（4）《湖南正明环保股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《湖南正明环保股份有限公司关联交易管理制度》；

（6）《湖南正明环保股份有限公司利润分配管理制度》；

（7）《湖南正明环保股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-030）、《股东会 制度》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编 号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》

公告编号：2025-026

（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司其他管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市 公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

（1）《湖南正明环保股份有限公司投资者关……
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