公告日期：2026-04-17

证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券
湖南正明环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：廖厚伍

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董
事会汇报董事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度公司经
营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年董事会工作思路。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公 司管理层就 2025 年度公司经营情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况 进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年 度工作回顾和 2026 年工作部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南正明环保股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

审计机构已对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况进行专项审核并出具了专项说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖南正明环保股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号： 2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

对公司《2025 年年度报告》及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》 （公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。