公告日期：2020-05-14

证券代码：872655 证券简称：正明环保 主办券商：财信证券

湖南正明环保股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：廖厚伍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数22,363,428 股，占公司有表决权股份总数的 73.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理周建明、财务总监叶文娟列席参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，待股东大会审议通过后启用。公司章程的修订内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,363,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和拟修订的《公司章程》的相关规定，制定新的《董事会议事规则》，内容详见

公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。新的《董事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,363,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》，内容详见公司于 2020 年 4 月 21

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。新的《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,363,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和拟修订的《公司章程》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，内容详见

公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。新的《监事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,3……
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