公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-016

证券代码：872656 证券简称：上易机械 主办券商：广发证券
浙江上易机械股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路 56 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄孝东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事邓小丽因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席邓小丽女士因个人原因无法继续履行监事职责，根据

公告编号：2024-016

《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章
程》等有关规定，提请股东会免去邓小丽女士非职工代表监事会主席一职， 提名并选举吴曹殿女士为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年第 一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

吴曹殿女士具备《公司法》、《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格， 其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 23 日

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