公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-017

证券代码：872656 证券简称：上易机械 主办券商：广发证券
浙江上易机械股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2024 年 7 月 22 日，浙江上易机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于任免非职工代表监事的议案》，现将相关事宜 公告如下:

公司监事会主席邓小丽女士因个人原因无法继续履行监事职责，根据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，提请 股东会免去邓小丽女士非职工代表监事会主席一职，提名并选举吴曹殿女士为公司非 职工代表监事会主席候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届监事会届满之日止。

免去邓小丽女士的监事会主席，自 2024 年 8 月 7 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

公司监事会主席邓小丽女士因个人原因无法继续履行监事职责
（三）新任董监高人员履历

吴曹殿女士，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019
年 5 月至 2023 年 9 月，任职宁波慈华臻品健康科技有限公司运营经理，2023 年 10 月
至今，任职浙江上易机械股份有限公司总经理助理。

公告编号：2024-017

二、免职对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免对公司生产、经营没有影响
三、备查文件
《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 23 日

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