公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-031

证券代码：872656 证券简称：上易机械 主办券商：广发证券
浙江上易机械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董凤华
5.会议主持人：董凤华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,228,484 股，占公司有表决权股份总数的 73.112%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 26,076,576.01 元。公司本
次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,300,002 股，拟以应分配股数26,300,002 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,150,001 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算
的结果为准。详细内容见公司 2024 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,484 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2024-031

浙江上易机械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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