公告日期：2025-05-08

证券代码：872656 证券简称：上易机械 主办券商：广发证券
浙江上易机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度
股东大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 16 日上午 9 时召开公司 2024 年年度股
东会。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872656 上易机械 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所孙宇政 杜晓玉律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

6 √

公司 2025 年度审计机构的议案

7 关于公司 2024 年度财务审计报告的议案 √

关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况

8 √

专项审计说明的议案

9 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 √

10 关于选举黎先柱先生担任监事的议案 √

11 关于向银行申请综合授信的议案 √

议案 1：公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会
工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾总结，并根据 2024年工作情况，提出 2025 年侧重监督和完善的方面。

议案 2：为了更好地推进公司 2024 年各方面工作的开展，董事会制作了
《2024 年度董事会工作报告》，总结……
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