公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-045

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 04 日

2.会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 242 号 1309
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王广军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,542,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-045

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为公司未来发展考虑，经公司董事会综合考虑，提议大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构；具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市龙能城市运营管理股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-041）
2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、 备查文件目录
《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 4 日

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