公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-004

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 01 月 22 日 10：00-11：00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省广州市天河区天河路 242 号 1309

二、 会议审议事项
（一）审议《免去现任监事王广振的监事职务》议案

根据监管部门相关规定，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员。王广振先生目前不具备担任公司监事的条件，公司拟对其免职。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表

公告编号：2020-004

应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 22 日 9:00--9:40

（三） 登记地点：广东省广州市天河区天河路 242 号 1309
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：广东省广州市天河区天河路 242 号 1309。

联系人：刘媛

联系电话：020-37858008

邮箱：593346162@qq.com。
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。