公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-005

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券
广州市龙能城市运营管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 242 号 1309
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王广军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 24,542,000 股，占公司有表决权股份总

公告编号：2020-005

数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《免去现任监事王广振的监事职务》议案
1.议案内容：

根据监管部门相关规定，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员。王广振先生目前不具备担任公司监事的条件，公司拟对其免职。
2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及需要回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

王广 监事 免职 2020 年 1 2020 年第一次 审议通过

振 月 22 日 临时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2020-005

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日

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