公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-013

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 07 日

2. 会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 1309 室

3. 会议召开方式： 现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日，直接送

达

5. 会议主持人：董事长王广军先生

6. 会议列席人员（如有）： 监事会主席汤军先生

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司受让控股子公司所持孙公司股权的议案》1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟受让深圳市龙腾运营管理有限公司（后简称龙腾运营）所持有的深圳市前海龙腾企业管理有限公司 51%认缴份额。

深圳市前海龙腾企业管理有限公司系我公司控股子公司深圳市龙腾运营管理有限公司与中君控股集团（深圳）有限公司（后简称中

君控股）设立的公司，设立时间为 2017 年 6 月 7 日，注册资金 500

万元，龙腾运营认缴 255 万元，持股比例为 51%。

我公司经与龙腾运营友好协商，考虑注册资金未全部实缴到位，双方同意龙腾运营将注册资本 51%的认缴份额以 1 元的价格转让给我公司，即将工商注册资本认缴比例变更为我公司认缴注册资金 255 万元，中君控股认缴 245 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于与梧州市苍海置业有限公司共同出资设立控股子公司梧州市苍海龙能城市运营管理有限责任公司的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-013

根据经营发展需要，本公司拟与梧州市苍海置业有限公司共同出资设立控股子公司梧州市苍海龙能城市运营管理有限责任公司(以当地工商注册核准名称为准)。

新设立子公司注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 80%，梧州市苍海置业有限公司出资人民币 200,000.00 元,占注册资本的 20%。拟注册地为梧州市苍海旅游区内苍海旅游集散中心（实际地址以工商注册为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 4 月 24 日上午 10：00，在公司会议室召开

2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-013

三、 备查文件目录

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

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