公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-020

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券
广州市龙能城市运营管理股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 14 日

2. 会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室
3. 会议召开方式：

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日，直接送达
5. 会议主持人：董事长王广军先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席汤军先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与位勇共同出资设立控股子公司广州市正航楼宇智能科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，本公司拟与位勇共同出资设立控股子公司广州市正航楼宇智能科技有限公司(以当地工商注册核准名称为准)。
新设立子公司注册资本为人民币 600 万元，其中本公司出资人民
币 306 万元，占注册资本的 51.00%，位勇出资人民币 294 万元,占注
册资本的 49%，拟注册地为广州市南沙区进港大道 10 号 1105 房。（实
际地址以工商注册为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与台儿庄区涧头集镇刘庄村股份经济合作社共同出资设立控股子公司广州小蜜蜂家庭服务有限公司的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，本公司拟与台儿庄区涧头集镇刘庄村股份经济合作社共同出资设立控股子公司广州小蜜蜂家庭服务有限公司(以当地工商注册核准名称为准)。

新设立子公司注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民

公告编号：2020-020

币 51 万元，占注册资本的 51%，台儿庄区涧头集镇刘庄村股份经济合作社出资人民币 49 万元,占注册资本的 49%。拟注册地为广州市天河区天河东路 242 路 1307 室(实际地址以工商注册为准)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
董 事 会

2020 年 4 月 15 日

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