公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-019

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 242 号 1309

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王广军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

24,542,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理涂三毛先生列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2020-019

（一）审议通过《关于公司拟为山东蚨祥电梯有限公司银行贷款提供担保的议案》1.议案内容：

公司拟将位于山东省临沂市兰山区北城新区齐鲁园广场 2 号楼的产权证号

为：鲁（2018）临沂市不动产权第 0083634 号、鲁（2018）临沂市不动产权第0083635 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083636 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083637 号共四个自有房产，用于山东蚨祥电梯有限公司（统一社会信用代码 91371301MA3D2HB012）向临商银行股份有限公司成都路分行申请贷款柒佰万元提供抵押担保。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,542,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王广军先生回避表决。

（二）审议通过《关于拟向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

现公司因经营发展需要，拟向平安银行申请贷款，贷款额度为贰佰陆拾万元人民币，主要用于日常经营周转，期限为一年。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。公司实际控制人、控股股东、董事长王广军及其配偶提供个人全额连带责任保证担保。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,542,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

公告编号：2020-019

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王广军先生回避表决。

三、备查文件目录

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

董事会

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