公告日期：2020-04-22

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309

3. 会议召开方式：

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日，直接送

达

5. 会议主持人：董事长王广军先生

6. 会议列席人员（如有）：

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理就 2019 年度公司的整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了工作汇报，并提出了 2020 年度的经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会，就2019 年公司董事会召开情况、做出的决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，结合公司 2020 年度战略

规划，公司对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年度财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定，并结合广州市龙能城市运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度的实际情况，公司编制了 2019 年

年度报告及其摘要，提交董事会审议，内容详见 2020 年 4 月 21 日披

露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）及《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于……
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