公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-030

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券
广州市龙能城市运营管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872657 龙能股份 2020 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浩天信和律师事务所徐红、崔荣起律师。
（七）会议地点
广东省广州市天河区天河路 242 号 1309
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会，就 2019 年公司
董事会召开情况、做出的决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了工作汇报。
（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

董事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年年度财务决算情况
予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。
（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，结合公司 2020 年度战略规划，公司
对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年度财务预算方案。公司2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。
（四）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定，并结合广

公告编号：2020-030

州市龙能城市运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度的实际情况，
公司编制了 2019 年年度报告及其摘要，提交董事会审议，内容详见 2020 年 4
月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2019 年年度报告》（ 公告编号：2020-025）及《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。
（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2019 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公……
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