公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-032

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 栋 1309 室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王广军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 24,542,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-032

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理涂三毛先生出席会议；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名王广振为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于法院已依法撤销公司前监事王广振先生列入失信被执行人事项，为保障公司经营正常开展，完善治理结构，拟重新提名王广振先生担任公司监事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于全国中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2020-015）2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2020 年第三次临时股
东大会决议》

公告编号：2020-032

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。