公告日期：2020-05-14

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 05 月 13 日

2. 会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室

3. 会议召开方式：

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 3 日，直接送达

5. 会议主持人：董事长王广军先生

6. 会议列席人员（如有）：监事会主席汤军先生

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于取消<公司拟为山东蚨祥电梯有限公司银行贷款提供担保的议案>的议案》

1.议案内容：

因实际情况需要，公司拟取消第一届董事会第三十三次会议决议通过的《关于公司拟为山东蚨祥电梯有限公司银行贷款提供担保的议案》，该议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东王广军先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟为关联自然人张体全银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟将位于山东省临沂市兰山区北城新区齐鲁园广场 2 号楼的产权证号为：鲁（2018）临沂市不动产权第 0083634 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083635 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083636号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083637 号共四个自有房产，用于关联自然人张体全向临商银行股份有限公司成都路分行申请贷款柒

佰万元提供抵押担保。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东王广军先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

同意公司修订《总经理工作细则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：

同意公司修订《董事会秘书工作制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<信息披露制度>》议案

1.议案内容：

同意公司修订《信息披露制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

同意公司修订《股东大会议事规则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

同意公司修订《董事会议事规则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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