公告日期：2020-05-14

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872657 龙能股份 2020 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省广州市天河区天河路 242 号 1309

二、 会议审议事项
(一)审议《关于取消<公司拟为山东蚨祥电梯有限公司银行贷款提供
担保的议案>的议案》

因实际情况需要，公司拟取消第一届董事会第三十三次会议决议通过的《关于公司拟为山东蚨祥电梯有限公司银行贷款提供担保的议案》，该议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-010）。
(二)审议《关于公司拟为关联自然人张体全银行贷款提供担保的议案》
公司拟将位于山东省临沂市兰山区北城新区齐鲁园广场 2 号楼
的产权证号为：鲁（2018）临沂市不动产权第 0083634 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083635 号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083636号、鲁（2018）临沂市不动产权第 0083637 号共四个自有房产，用于关联自然人张体全向临商银行股份有限公司成都路分行申请贷款柒佰万元提供抵押担保。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-036）。
(三)审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

同意公司修订《股东大会议事规则》
(四)审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

同意公司修订《董事会议事规则》
(五)审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

同意公司修订《监事会议事规则》
(六)审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

同意公司修订《对外担保管理制度》
(七)审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

同意公司修订《对外投资管理制度》
(八)审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

同意公司修订《关联交易管理制度》
(九)审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》
议案

同意公司修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
(十)审议《投资者关系管理制度》议案

同意公司修订《投资者关系管理制度》
(十一)审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案

同意公司修订《利润分配管理制度》
(十二)审议《关于修订<承诺管理制度>》议案

同意公司修订《承诺管理制度》
(十三)审议《关于修订<募集资金管理制度>》议案

同意公司修订《募集资金管理制度》
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明……
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