公告日期：2020-05-14

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广州市龙能城市运营管理股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

经 2019 年年度股东大会审议通过

目录

, ...... - 1 -
第一章 总则...... - 2 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 3 -
第三章 股份...... - 3 -

第一节 股份发行...... -3 -

第二节 股份增减和回购 ...... -4 -

第三节 股份转让...... -5 -
第四章 股东和股东大会...... - 6 -

第一节 股东...... -6 -

第二节 股东大会的一般规定...... -9 -

第三节 股东大会的召集 ...... -12 -

第四节 股东大会的提案与通知...... -13 -

第五节 股东大会的召开 ...... -15 -

第六节 股东大会的表决和决议...... -17 -
第五章 董事会...... - 21 -

第一节 董事...... -21 -

第二节 董事会...... -23 -
第六章 公司总经理及其他高级管理人员...... - 28 -
第七章 监事会...... - 29 -

第一节 监事...... -29 -

第二节 监事会...... -30 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 32 -

第一节 财务会计制度 ...... -32 -

第三节 会计师事务所的聘任...... -33 -
第九章 通知和公告...... - 33 -

第一节 公司的通知...... -33 -

第二节 信息披露...... -34 -

第三节 投资者关系...... -34 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算...... - 35 -

第一节 合并、分立、增资、减资及公告...... -35 -

第二节 解散、清算...... -36 -
第十一章 争端解决机制...... - 38 -
第十二章 修改章程...... - 38 -
第十三章 附则...... - 38 -

第一章 总则

第一条 为维护广州市龙能城市运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

广州市龙能城市运营管理股份有限公司是由广州市龙能物业管理发展有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在广州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称和住所：

中文全称：广州市龙能城市运营管理股份有限公司

公司住所：广东省广州市天河区天河路 242 号-1309 室

第四条 公司注册资本为人民币 2,454.20 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可以通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财
务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：“用心服务，让生活更美好”是龙能人肩负的企业使命、“引
领行业标准，铸就卓越品牌”是全体龙能人的愿景。

第十一条 公司的经营范围：

一般经……
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