公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-068

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券
广州市龙能城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 24 日，直接送
达
5.会议主持人：董事长王广军先生
6.会议列席人员（如有）：监事会主席汤军先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-068

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟免去涂三毛总经理职务的议案》
1.议案内容：

因公司经管管理需要，对涂三毛先生另有工作任命，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟免去涂三毛先生总经理一职。

上述免职人员持有公司股份 200 万股，占公司股本的 8.149%，
不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟免去屈强先生第二届董事会董事职务的议案》议案
1.议案内容：

因公司经管管理需要，对屈强先生另有工作任命，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟免去屈强先生董事一职。上述免职人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-068

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于与江西萍乡煜佳房地产开发有限公司共同出资
设立控股子公司江西龙能城市运营管理有限公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟与江西萍乡煜佳房地产开发有限公司共同出资设立控股子公司江西龙能城市运营管理有限公司(以当地工商注册核准名称为准)，注册地为南昌市青山湖区金域名都 B 座 25 楼(暂定)。注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的 51%，江西萍乡煜佳房地产开发有限公司出资人民币490,000.00 元,占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请公司召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2020 年 11 月 23 日上午 10：00，在公司会议室召开
2020 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-068

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
董事会

2020 年 11 ……
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