公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-070

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券
广州市龙能城市运营管理股份有限公司

董事、高管免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三
次会议于 2020 年 11 月 4 日审议并通过：

免去涂三毛先生的总经理，自 2020 年 11 月 4 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.149%，不是失信联合惩戒对象。

免去屈强 先生的董事，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过
之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以现场送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长王广军先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-070

（二） 免职原因

公司经营管理需要，现任职人员需要调往其它岗位任职。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将及时补选新任董事，在前述人员的选举或者聘任生效之前，公司原董事将按照相关规定履行职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将及时补选新任董事，在前述人员的选举或者聘任生效之前，公司原董事将按照相关规定履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 6 日

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