公告日期：2020-11-23

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券
广州市龙能城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日，直接送
达
5.会议主持人：董事长王广军先生
6.会议列席人员（如有）：监事会主席汤军先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任汤军先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘任汤军先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对汤军先生的相关情况进行了核查，截止本会议日汤军先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、高管任免公告》（公告编号：2020-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名汤军先生为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的
需要，董事会提名汤军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期截止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对汤军先生的相关情况进行了核查，截止本会议日汤军先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、高管任免公告》（公告编号：2020-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将所持控股子公司广州市正航楼宇科技有限公司（后简称正航楼宇）51%认缴份额，转让予深圳市龙能控股集团有限公司（后简称龙能控股）。

正航楼宇系我公司与位勇共同设立的控股子公司，设立时间为
2020 年 7 月 8 日，注册资金 600 万元，我公司认缴 306 万元，持股
比例为 51%。

我公司经与龙能控股友好协商，因考虑注册资金未实缴到位，双方同意我公司将注册资本 51%的认缴份额以 1 元的价格转让给龙能控股，即将工商注册资本认缴比例变更为龙能控股认缴注册资金 306 万元，位勇认缴 294 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事王广军、涂三毛、姜敏涉及关联交易，回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2020 年 12 月 8 日上午 10：00，在公司会议室召开
2020 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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