公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-077

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券
广州市龙能城市运营管理股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2. 会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日，直接送
达。
5. 会议主持人：监事会主席汤军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-077

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王广振先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》相关规定，监事会提名王广振先生担任公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对王广振先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，王广振先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任免公告》（公告编号：2020-079）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名屈强先生为公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容：

依据《公司章程》相关规定，监事会提名屈强先生担任公司第二

公告编号：2020-077

届监事会监事，任期为三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对屈强先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，屈强先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会监事的情形。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任免公告》（公告编号：2020-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
监事会

2020 年 11 月 23 日

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