公告日期：2020-11-23

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第八次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 8 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872657 龙能股份 2020 年 12 月
4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室

二、会议审议事项
(一)审议《关于提名屈强先生为公司第二届监事会监事的议案》

依据《公司章程》相关规定，监事会提名屈强先生担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对屈强先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，屈强先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任免公告》（公告编号：2020-079）。
(二)审议《关于提名汤军先生为公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会提名汤军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期截止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对汤军先生的相关情况进行了核查，截止本会议日汤军先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、高管任免公告》（公告编号：2020-078）。
(三)审议《关于公司转让控股子公司股权的议案》

根据经营发展需要，公司拟将所持控股子公司广州市正航楼宇科技有限公司（后简称正航楼宇）51%认缴份额，转让予深圳市龙能控股集团有限公司（后简称龙能控股）。

正航楼宇系我公司与位勇共同设立的控股子公司，设立时间为
2020 年 7 月 8 日，注册资金 600 万元，我公司认缴 306 万元，持股
比例为 51%。

我公司经与龙能控股友好协商，因考虑注册资金未实缴到位，双方同意我公司将注册资本 51%的认缴份额以 1 元的价格转让给龙能控股，即将工商注册资本认缴比例变更为龙能控股认缴注册资金 306 万元，位勇认缴 294 万元。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书……
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