公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-082

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王广军董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 24,542,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-082

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

一、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟免去汤军先生监事会主席、监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司经管管理需要，对汤军先生另有工作任命，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟免去汤军先生监事会主席、监事职务。

上述免职人员持有公司股份 200 万股，占公司股本的 8.149%，

不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任免公告》（公告编号：2020-072）

2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟免去屈强先生第二届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司经管管理需要，对屈强先生另有工作任命，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟免去屈强先生董事一职。上述免职人

公告编号：2020-082

员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汤军 监事 免职 2020 年 11 2020 年第七次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

屈强 董事 免职 2020 年 11 2020 年第七次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

三、 备查文件目录

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2020 年第七次临时股

东大会决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

董事会

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