公告日期：2021-01-14

公告编号：2021-003

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王广军董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 24,542,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-003

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
一、议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

鉴于挂牌未达公司预期，同时，出于自身经营发展及长期战略发展规划的考虑，为更好地集中精力做好公司管理、降低运营成本，根据业务规则及公司章程的有关规定，经公司慎重研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，包括但不限于：

公告编号：2021-003

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人王广军先生、尹诗锦女士承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份时的成本。

2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2021-003

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、 备……
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