公告日期：2020-12-21

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 栋 1309 室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 11 日，直接送

达

5.会议主持人：董事长王广军先生

6.会议列席人员（如有）：监事会主席王广振先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟在江西省萍乡市成立分支机构的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，本公司拟在江西省萍乡市成立分支机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟在山东省庆云县成立分支机构的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，本公司拟在山东省庆云县成立分支机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《同意注销广州市龙能城市运营管理股份有限公司江苏分公司的议案》

1.议案内容：

同意公司注销广州市龙能城市运营管理股份有限公司江苏分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将所持控股子公司广州小蜜蜂家庭服务有限公司（后简称小蜜蜂家服）51%认缴份额，转让予深圳市龙能控股集团有限公司（后简称龙能控股）。

小蜜蜂家服系我公司与枣庄市台儿庄区清秀苗木种植专业合作

社共同设立的控股子公司，设立时间为 2020 年 7 月 31 日，注册资金

100 万元，我公司认缴 51 万元，持股比例为 51%。

我公司经与龙能控股友好协商，因考虑注册资金未实缴到位，双方同意我公司将注册资本 51%的认缴份额以 1 元的价格转让给龙能控股，即将工商注册资本认缴比例变更为龙能控股认缴注册资金 51 万元，枣庄市台儿庄区清秀苗木种植专业合作社认缴 49 万元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于与高晓玲共同出资设立控股子公司北京市龙能城市运营管理有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟与高晓玲共同出资设立控股子公司北京市龙能城市运营管理有限公司(以当地工商注册核准名称为准)，注册地为北京市大

兴区天华街 9 号大院 10 号楼 27 层 2702(暂定)。注册资本为人民

5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的51%，高晓玲出资人民币2,450,000.00元,占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 1 月 5 日上午 10：00，在公司会议室召开

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