公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-001

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王广军董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 24,542,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-001

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
一、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将所持控股子公司广州小蜜蜂家庭服务有限公司（后简称小蜜蜂家服）51%认缴份额，转让予深圳市龙能控股集团有限公司（后简称龙能控股）。

小蜜蜂家服系我公司与枣庄市台儿庄区清秀苗木种植专业合作
社共同设立的控股子公司，设立时间为 2020 年 7 月 31 日，注册资金
100 万元，我公司认缴 51 万元，持股比例为 51%。

我公司经与龙能控股友好协商，因考虑注册资金未实缴到位，双方同意我公司将注册资本 51%的认缴份额以 1 元的价格转让给龙能控股，即将工商注册资本认缴比例变更为龙能控股认缴注册资金 51 万元，枣庄市台儿庄区清秀苗木种植专业合作社认缴 49 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 24,542,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-001

二、 备查文件目录

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 5 日

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