公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-089

证券代码：872657 证券简称：龙能股份 主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 5 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-089

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872657 龙能股份 2021 年 1 月 1
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司转让控股子公司股权的议案》

根据经营发展需要，公司拟将所持控股子公司广州小蜜蜂家庭服务有限公司（后简称小蜜蜂家服）51%认缴份额，转让予深圳市龙能控股集团有限公司（后简称龙能控股）。

小蜜蜂家服系我公司与枣庄市台儿庄区清秀苗木种植专业合作
社共同设立的控股子公司，设立时间为 2020 年 7 月 31 日，注册资金
100 万元，我公司认缴 51 万元，持股比例为 51%。

我公司经与龙能控股友好协商，因考虑注册资金未实缴到位，双方同意我公司将注册资本 51%的认缴份额以 1 元的价格转让给龙能控

公告编号：2020-089

股，即将工商注册资本认缴比例变更为龙能控股认缴注册资金 51 万元，枣庄市台儿庄区清秀苗木种植专业合作社认缴 49 万元。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 5 日 9:00--9:40

（三） 登记地点：广东省广州市天河区天河路 242 号 1309
四、 其他
（一） 会议联系方式：

公告编号：2020-089

地址：广东省广州市天河区天河路 242 号 1309

联系人：刘媛

联系电话：020-37858008

邮箱：593346162@qq.com
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市龙能城市运营管理股份有限公司第二届董事会第六次……
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