公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-022

证券代码：872658 证券简称：零奔洋 主办券商：国融证券
深圳市零奔洋光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室进行现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温小桂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,433,512 股，
占公司有表决权股份总数的 90.4516%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买国债》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在该议案经股东会通过之日起一年内单独使用不超过 3000万元人民币（含）的自有闲置资金购买国债以获取额外资金收益。在此额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
三、备查文件

《深圳市零奔洋光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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