公告日期：2021-06-10

公告编号：2021-033

证券代码：872660 证券简称：江苏轩瑞 主办券商：长江证券

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张小虎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 12,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.14%。

公告编号：2021-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 5 月
25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,295,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-033

三、 备查文件目录

《江苏轩瑞减振设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏轩瑞减振设备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

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