公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-008

证券代码：872660 证券简称：江苏轩瑞 主办券商：长江证券

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
六次会议于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

提名张小虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,730,000 股，占公司股本的 66.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙桂芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雯彬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2021-008

股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈汉斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方佳丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届
为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成

公告编号：2021-008

不利影响。
三、 备查文件

《江苏轩瑞减振设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏轩瑞减振设备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日

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