公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-008

证券代码：872662 证券简称：旭德教育 主办券商：中泰证券
重庆旭德教育软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议 于 2021年 4 月 13 日审议并通过：

提名沈查女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,240 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长唐兴伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原董事刘仲川由于个人原因辞职，由于刘仲川的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名沈查女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

沈查，女，1992 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历。2015 年 4 月至
2017 年 1 月，就职于成都航空旅游职业学校，担任班主任及科任老师；2017 年 1 月至
今，就职于重庆旭德教育软件股份有限公司，担任重庆市场区域经理。

公告编号：2021-008

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生任何重大不利影响。
三、备查文件
《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

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