公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-016

证券代码：872662 证券简称：旭德教育 主办券商：中泰证券
重庆旭德教育软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐兴伟

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去唐兴伟董事职务并选举新任董事的议案》
1.议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去唐兴伟的董事职务，选举车振菊为新任董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会

公告编号：2026-016

届满之日止，车振菊符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。唐兴伟、车振菊均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去王庆良董事职务并选举新任董事的议案》
1.议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去王庆良的董事职务，选举杨庆芳为新任董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，杨庆芳符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。王庆良、杨庆芳均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于免去唐兴伟董事长兼总经理职务并聘任新任总经理的议案》1.议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去唐兴伟的董事长兼总经理职务，任命车振菊为新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，车振菊符合《公司法》及《公司章程》规定的高管任职资格。唐兴伟、车振菊均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-016

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于免去王庆良副总经理、董事会秘书并聘任新任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去王庆良副总经理、董事会秘书职务，任命车振菊为新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，车振菊符合《公司法》及《公司章程》规定的高管任职资格。王庆良、车振菊均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日召开2026 年第二次临时股东会,审议上述相关议
案及监事会提请审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。