公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-010

证券代码：872662 证券简称：旭德教育 主办券商：中泰证券
重庆旭德教育软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872662 旭德教育 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

《2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

公告编号：2023-010

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 815,140.84 元，母公司未分配利润为 713,656.10 元。公司本次权益分预案如下：公司目前总股本为 7,272,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。
本次权益分派共预计如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司 股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买银行低风险银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及下属分子公司拟以最高投资额度不超过 2,000.00 万元(含 2000.00万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 2,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事长审批，公司财务部门具体操作。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。